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金德门黄金回收全国招商,资金账户安全有保障

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更新日期2020-07-24 08:00

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广东省 深圳市 罗湖区

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金德门黄金回收全国招商,资金账户安全有保障。在贵金属交易中,有一个“令人致命”的暗礁,那就是账户冻结的问题。

导致账户被冻结的原因有很多,不过出了问题的账户,一定是涉嫌收取违规资金,被公安机关认定为涉嫌非法买卖、诈骗、洗钱等不法行为。

账户冻结,资金也会被冻结,且冻结时间至少半年起。很多企业一旦资金大动脉被切断,能不能熬过半年,只能看自己的造化。所以,防止违规资金进入运营体系,已经成为贵金属企业规范的核心。

金德门拥有12000+庞大会员体系,在贵金属经营中是如何进行规范操作,保障广大会员的资金安全的呢?小编与您细细分享。

一、针对来款提出苛刻的审核要求

未经审批的情况下与不曾签订《购销协议》的客户进行款项往来或者经营性往来,属于严重违纪。

在贵金属交易中,贵金属企业既是货物中转中心,也是资金中转中心。企业把板料卖给同行企业后,将收到的款项集中到一个账户,再分配到下游来料散户的手中。

在这个流转过程中,很多公司既没有任何合同约束,也没有任何客户审查方式。什么来路的款项该收姑且不论,但这极易造成账户污染却是板上钉钉的事实,届时一旦公安机关介入调查,所有相关的下游客户账户将一律冻结! 而这类事故的发生在深圳水贝可谓是“家常

便饭”。

目前,金德门的上游客户为:上海黄金交易所综合类会员资质经营客户;下游客户为:珠宝行业实体零售店经营客户。

这两类精准定位的客户,是金德门集团经过财务大数据分析,得出的资金最为安全、原料来源最为正规的客户。

下游客户在与金德门进行交易时,必须提供营业执照、身份证,签署严格的购销协议,并且在缴纳会员费后签订会员协议,及风险告知协议。

这些近乎苛刻的要求,让1/3的金德门客户因“不耐烦”而取消合作,但是却“吸引“了更多想正规合作的客户。

近期,深圳资金管控新政落地,资金风险事件频发,很多行业内“面子很大的元老级客户”,纷纷到金德门咨询合作事宜。这或许说明了,过去靠“面子”、靠“交情”的时代已经慢慢成为过去。而金德门永远相信:规范才能让合作更长久!

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